Starosta Dzierżoniowski informuje, że fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną są zobowiązane corocznie przekazywać informacje o tym, czy przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja lub kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 20, 21 i 22 ww. ustawy, instytucjami obowiązanymi są:

• podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
• fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach;
• stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach;

W związku z powyższym Starosta Dzierżoniowski jako organ nadzoru, wnosi o przekazanie przez organizacje pozarządowe informacji w drodze oświadczeń:

• Czy Państwa organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

• Czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m. in. loterie fantowe.

Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć poprzez e-PUAP, e-doręczenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres so@pow.dzierzoniow.pl lub osobiście do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 w terminie do 23.12.2025 roku.